La UIF (Unidad de Información Financiera) es el organismo argentino encargado de prevenir el lavado de activos, mediante un sistema de controles orientado a identificar operaciones inusuales y verificar la justificación del origen de los fondos que circulan en el sistema financiero y comercial.
Para ello, establece obligaciones de control y reporte para bancos, entidades financieras y otros sujetos obligados, que implementan procedimientos de Compliance y KYC (Know Your Customer) para conocer a sus clientes, evaluar su perfil y monitorear sus operaciones.
Por eso, determinados movimientos de fondos pueden generar pedidos de documentación sobre su origen y justificación, y algunos en particular por su magnitud, se activan automáticamente.
Conocer los umbrales a partir de los cuales se disparan esos procedimientos, es clave para operar con tranquilidad.
UIF desarrolla acciones diferentes a otras que puede realizar ARCA, que por su parte, fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la consistencia entre los ingresos declarados y la situación patrimonial, pero ambas (las de UIF y las de ARCA) remiten a la misma necesidad de mantener las cuentas personales en orden.
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