Mediante la Resolución AFIP 5512/2024 del 23/05/24, se actualizaron los importes del régimen de información de entidades financieras «Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes» (SITER), a partir de los cuales las entidades financieras y las plataformas de gestión electrónica o digital deben informar todas las transacciones, saldos y consumos de las cuentas que gestionan (Ley 27667, Dec 912/2021 y Res Gral 4298/2018 y modif.) (Dec 301/2021 y Res Grales 4614/2019, 4647/2019 y 5029/2021 y ult 5348/2023).
Además, cada seis meses habrá una instancia de corrección, según la evolución del IPC.
En el caso de acreditaciones, extracciones en efectivo y saldos mensuales de todas las cuentas bancarias o en billeteras virtuales, AFIP el monto mínimo se elevó de $ 200.000 a $ 700.000.
En el supuesto de consumos con tarjetas de débito del titular y adicionales, AFIP elevó de $ 120.000 a $ 400.000.
AFIP también comunicó que se han incrementado los importes estipulados en la Resolución General N° 4614, la cual fija las pautas de declaración para aquellos encargados de supervisar, manejar, vigilar o procesar transacciones de activos mediante plataformas electrónicas o digitales, abarcando a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) que proveen cuentas de pago (Mercado Pago, Ualá, Modo, Personal Pay, etc.): en caso de ingresos o egresos totales, la cifra aumenta de $120.000 a $400.000, mientras que los saldos mensuales (último día hábil) pasan de $200.000 a $700.000. Por tipo de ingreso (efectivo, transferencia bancaria, en moneda extranjera o moneda digital): pasan de $ 400.000 a 1.400.000.
Link al texto completo de la norma.
https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/395000-399999/399813/norma.htm